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    互联网金融犯罪侦查与司法实务研究



 
书号ISBN 978-7-5653-2520-5
条码9787565325205
作者王铼
定价¥58.00
开本16开1
装帧平装
版印次1/1
分类刑事法律
发行公开
出版2018年9月
内容简介:    全书共分为九章,分别为第一章互联网金融概述、第二章 互联网金融案件的行刑衔接、第三章 互联网金融犯罪案件的受理与立案、第四章  互联网金融犯罪的侦查取证、第五章 第三方支付相关刑事司法问题、第六章 P2P网络借贷平台领域刑事司法问题、第七章 互联网众筹融资领域刑事司法问题、第八章 互联网理财领域相关刑事司法问题、第九章 虚拟货币领域刑事司法问题。
图书章节:第一章  互联网金融概述 ……………………………………………… ( 1 )
  第一节  前言 ………………………………………………………… ( 1 )
  第二节  互联网金融的历史沿革 …………………………………… ( 2 )
  第三节  互联网金融的概念及其本质属性 ………………………… ( 3 )
一、 金融的概述 …………………………………………………… ( 3 )
二、 互联网金融的概述 …………………………………………… ( 5 )
  第四节  互联网金融的特点 ………………………………………… ( 10 )
一、 超高的服务效率 ……………………………………………… ( 11 )
二、 低廉的交易成本 ……………………………………………… ( 11 )
三、 广泛的受众群体 ……………………………………………… ( 12 )
四、 潜在的法律风险 ……………………………………………… ( 12 )
  第五节  互联网金融行业风险概述 ………………………………… ( 13 )
一、 关于风险 ……………………………………………………… ( 13 )
  第六节  互联网金融监管概述 ……………………………………… ( 31 )
一、 我国当前互联网金融行业监管面临的主要挑战 …………… ( 31 )
二、 我国未来互联网金融监管体系的构建 ……………………… ( 33 )
  第七节  小结 ………………………………………………………… ( 38 )
第二章  互联网金融案件的行刑衔接 ………………………………… ( 40 )
  第一节  互联网金融案件行刑衔接的内涵 ………………………… ( 41 )
一、 行刑衔接的概念 ……………………………………………… ( 41 )
二、 我国行刑衔接制度的发展历程 ……………………………… ( 42 )
三、 互联网金融风险下的行刑衔接 ……………………………… ( 44 )
  第二节  互联网金融案件行刑衔接的运行 ………………………… ( 50 )
一、 衔接促进机制 ………………………………………………… ( 51 )
二、 立案衔接机制 ………………………………………………… ( 53 )
·1·
三、 证据衔接机制 ………………………………………………… ( 56 )
四、 监督救济机制 ………………………………………………… ( 62 )
  第三节  互联网金融案件行刑衔接的困境 ………………………… ( 64 )
一、 法律依据较混乱 ……………………………………………… ( 65 )
二、 信息共享阻力大 ……………………………………………… ( 66 )
三、 法律监督不完善 ……………………………………………… ( 69 )
四、 衔接时机难掌握 ……………………………………………… ( 71 )
  第四节  互联网金融案件行刑衔接的完善 ………………………… ( 71 )
一、 大数据背景下互联网金融犯罪监测预警机制探索 ………… ( 72 )
二、 以 “网上衔接” 为目标完善信息共享平台建设 …………… ( 76 )
三、 以 “移案监督” 为核心完善检察监督制度 ………………… ( 77 )
第三章  互联网金融犯罪案件的受理与立案 ………………………… ( 80 )
  第一节  互联网金融犯罪案件的侦办类型 ………………………… ( 80 )
一、 互联网金融犯罪案件不同的侦办类型 ……………………… ( 81 )
二、 不同类型的互联网金融犯罪的处置差异 …………………… ( 83 )
  第二节  一元侦办模式下的互联网金融犯罪案件受案 …………… ( 83 )
一、 受案 …………………………………………………………… ( 83 )
二、 立案审查 ……………………………………………………… ( 87 )
三、 案件移送 ……………………………………………………… ( 89 )
四、 紧急情况处置 ………………………………………………… ( 89 )
  第三节  一元侦办模式下的互联网金融犯罪案件立案 …………… ( 90 )
一、 立案的条件 …………………………………………………… ( 90 )
二、 立案的决定 …………………………………………………… ( 92 )
三、 不予立案的决定 ……………………………………………… ( 93 )
四、 民刑交织案件的处理 ………………………………………… ( 94 )
  第四节  多元侦办模式下的互联网金融 …………………………… ( 98 )
一、 互联网金融犯罪案件的新特点 ……………………………… ( 98 )
二、当前多元侦办模式在互联网金融犯罪案件查处中存在的
问题 …………………………………………………………… ( 99 )
三、解决互联网金融犯罪案件多元侦办模式中存在问题的思路
………………………………………………………………… (101)
四、 多元侦办模式下分别立案对象的确定 ……………………… (103)
·2·
互联网金融刑事司法实务研究􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇
第四章  互联网金融犯罪的侦查取证 ………………………………… (105)
  第一节  互联网金融犯罪侦查取证的基础理论 …………………… (105)
一、 刑事证据基本理论 …………………………………………… (105)
二、 证据能力与以审判为中心的证据要求 ……………………… (106)
  第二节  互联网金融犯罪取证难点和取证思路 …………………… (107)
一、 互联网金融犯罪取证的难点 ………………………………… (107)
二、 互联网金融犯罪调查取证的主要思路 ……………………… (108)
  第三节  互联网金融犯罪案件的调查取证 ………………………… (109)
一、 法定的证据种类 ……………………………………………… (109)
二、 书证、 物证的调查取证 ……………………………………… (110)
三、 视听资料与电子数据的调查取证 …………………………… (113)
四、 笔录证据的调查取证 ………………………………………… (120)
五、 鉴定意见 ……………………………………………………… (123)
第五章  第三方支付相关刑事司法问题 ……………………………… (126)
  第一节  第三方支付发展与监管 …………………………………… (126)
一、 第三方支付概况 ……………………………………………… (126)
二、 第三方支付发展历程 ………………………………………… (128)
三、 第三方支付行业规模与发展趋势 …………………………… (129)
四、 第三方支付监管现状 ………………………………………… (132)
  第二节  第三方支付相关刑事法律问题研究 ……………………… (135)
一、 第三方支付平台本身面临的刑事法律风险 ………………… (136)
二、 利用第三方支付平台多发的刑事犯罪 ……………………… (149)
三、 打击第三方支付违法犯罪行为存在的司法实务问题 ……… (168)
  第三节  防范第三方支付犯罪之建议 ……………………………… (169)
一、 强化行业监管 ………………………………………………… (169)
二、 促进行业完善 ………………………………………………… (171)
三、 加强刑法规范的配套完善 …………………………………… (171)
四、 提升司法机关打击能力 ……………………………………… (173)
第六章  P2P 网络借贷平台领域刑事司法问题 ……………………… (174)
  第一节  P2P 网贷行业现状素描 …………………………………… (174)
一、 P2P 网贷的含义及概况 ……………………………………… (174)
·3·
目 录􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇􀪇
二、 P2P 网贷行业面临的风险 …………………………………… (175)
  第二节  P2P 网贷行业行政监管历程之梳理 ……………………… (176)
一、 处于 “三无” 的野蛮发展阶段 ……………………………… (177)
二、 监管吹风阶段 ………………………………………………… (178)
三、 确立互联网金融 “基本法” 阶段 …………………………… (178)
四、 全面排查重点整治阶段 ……………………………………… (179)
  第三节  对 P2P 网贷平台刑事规制的正当性分析 ………………… (182)
  第四节  P2P 网贷平台的主要类型及刑事风险分析 ……………… (184)
一、 信息中介型平台及其刑事风险 ……………………………… (184)
二、 信用中介型平台及其刑事风险 ……………………………… (187)
三、 债权转让型平台及其刑事风险 ……………………………… (194)
第七章  互联网众筹融资领域刑事司法问题 ………………………… 
编辑首语:本书对当前我国有关互联网金融的相关法律法规及国家政策进行了梳理,对互联网金融领域不同业态相关犯罪进行了分析,涉及罪名既诈骗、信用卡诈骗等一般财产性犯罪,又包括非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等扰乱市场秩序,甚至破坏金融管理秩序的经济犯罪。重点以涉众型经济犯罪为蓝本,从实体与程序两方面对涉众型犯罪在法律实务中存在的突出问题进行了研究,论述中附加典型案例,论述深入浅出,可读性极强。
 

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